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Tuesday, May 15, 2018

2018 16 MAGGIO GIUNTA 61 CITTADINANZA ONORARIA ALBERT SEENO JR CONCORD 13 07 44 MOGLIE SANDRA SEENO PADRE ALBERT SEENO MADRE ROSE ANN SEENO NONNO GAETANO SIINO DAL 21 AL 26 MAGGIO 18

2018 16 MAGGIO GIUNTA 61 CITTADINANZA ONORARIA ALBERT SEENO JR CONCORD 13 07 44 MOGLIE SANDRA SEENO PADRE ALBERT SEENO MADRE ROSE ANN SEENO  NONNO GAETANO SIINO DAL 21 AL 26 MAGGIO 18
Un po 'di luce sul caso di lunga data dell'FBI come dirigente esecutivo di Seeno accusato di frode






Un uomo di 38 anni, Danville, descritto come manager di Discovery Sales, è stato arrestato a Concord e accusato di 17 conteggi di frodi bancarie e cospirazione per frode bancaria, il procuratore statunitense Melinda Haag e l'agente speciale dell'FBI in carica David Johnson hanno annunciato lunedì. 
Le accuse sono il risultato di un'indagine sull'uso di incentivi non divulgati corrisposti agli acquirenti di case a Leona Quarry, uno sviluppo di Discovery Builders a Oakland. Questa indagine, iniziata nel 2009, ha portato a un raid dell'FBI e dei servizi segreti il ​​18 febbraio 2010, di due uffici Concord di Discovery Sales e delle sue affiliate.
Le accuse sono state chiuse lunedì contro Ayman Shahid, che "ha ideato un piano per indurre le banche ad approvare i mutui per gli acquirenti non qualificati al culmine della crisi finanziaria", ha detto l'ufficio del procuratore degli Stati Uniti in una dichiarazione preparata.
Se viene giudicato colpevole di tutte le accuse, Shahid potrebbe essere condannato a un massimo di 30 anni di prigione e una multa di $ 1 milione, hanno detto le autorità.
Inoltre, hanno detto, Shahid potrebbe essere tenuto a pagare la restituzione per ciascuna delle 18 violazioni addotte nell'atto di accusa.
Shahid ha gestito Discovery Sales, la divisione vendite delle società di costruzioni residenziali affiliate Discovery Home Builders e Albert D. Seeno Construction Co., hanno detto le autorità.
La famiglia Seeno possiede 527 acri di terra non sviluppata sul lato nord di Benicia che un tempo era il sito di un parco commerciale proposto.
Fondato nel 1938 dal defunto Albert Seeno e rappresentato ora dai suoi figli, Tommy e Albert Jr., e suo nipote, Alberto III, le società di sviluppo e costruzione Seeno si sono specializzate nella costruzione di suddivisioni di case economiche.
Seeno Homes and Discovery Builders, entrambi parte di Albert Seeno Construction, sono associati alla costruzione di molteplici suddivisioni. Molti sono nella baia orientale, ma alcuni sono stati costruiti anche a Chico e Sacramento.
Secondo la dichiarazione dell'ufficio del procuratore degli Stati Uniti, "Shahid ha ideato e gestito un piano per fornire incentivi non divulgati agli acquirenti domestici non qualificati, cosa che ha permesso a Discovery di continuare a vendere case durante la crisi finanziaria".
La dichiarazione continua, "Shahid ha intenzionalmente nascosto lo schema dai periti e dai sottoscrittori delle banche in modo che i prestiti agli acquirenti non qualificati sarebbero stati approvati".
I prezzi di vendita combinati delle case identificate come parte del regime erano quasi $ 230 milioni, hanno detto le autorità.
Inoltre, hanno detto, i prestiti valutati per un totale di $ 150 milioni sono andati in procedimenti di pignoramento o di vendita allo scoperto.
Nove persone che sono state accusate a seguito dell'indagine sono state descritte dalla dichiarazione come aver svolto vari ruoli nella cospirazione. Di questi, sette si sono dichiarati colpevoli, tra cui Carey Hendrickson, di Martinez, che nel marzo 2013 si è dichiarato colpevole di un singolo caso di frode telematica in cambio di testimonianze contro il suo datore di lavoro.
Due mesi dopo, Jason Sterlino si è dichiarato colpevole anche in tribunale federale per aver corrotto un broker di mutui ipotecari al fine di ottenere prestiti per gli acquirenti domestici. Anche lui ha accettato di collaborare con le indagini dell'FBI.
Entrambi erano subordinati di Shahid. Un'altra, Jennifer Xiao, che è anche conosciuta con il nome di Guo Xiu Xiao, è stata descritta lunedì come una fuggitiva. È stata arrestata nel 2012 e accusata di un conteggio di frodi bancarie.
Le ricerche del 2010 sono state effettuate da agenti dell'FBI, agenti della divisione Investigazioni criminali dell'Internal Revenue Service e agenti dei servizi segreti, che hanno eseguito i warrant sigillati. Al momento, le agenzie hanno rifiutato di commentare l'obiettivo dei raid.
Gli uffici degli sviluppatori sono stati chiusi e sigillati, ma i dipendenti sono stati autorizzati a tornare al lavoro il giorno successivo.
Patti Hansen, specialista degli affari pubblici per l'FBI, ha detto il 19 febbraio 2010 che le ricerche si sono concluse dopo circa 90 minuti, ma al momento non ha voluto dire quali prove fossero state cercate.
"Esamineremo ciò che abbiamo preso e vediamo cosa abbiamo", ha detto. Nessun arresto è stato fatto durante le ricerche, ha detto Hansen, ma ha aggiunto: "I mandati di perquisizione sono giustificati, con probabili cause".
Poiché il volume degli articoli presi dai due uffici era così grande, Hansen disse: "potrebbe volerci molto, molto tempo" prima che l'FBI decidesse i suoi prossimi passi. Tuttavia, l'ufficio non aveva scadenze per la presentazione delle accuse.
Il caso, uno di quelli che sono risultati dopo la creazione della task force per l'applicazione delle frodi finanziarie nel novembre 2009, è perseguito dagli assistenti procuratori degli Stati Uniti presso l'Unità speciale per i procedimenti penali di San Francisco e Oakland, con l'aiuto dell'FBI, il Divisione investigativa criminale dell'IRS e ufficio ispettore generale della Federal Housing Finance.
La task force per le frodi finanziarie è una partnership di 20 agenzie federali, 94 uffici degli avvocati degli Stati Uniti e agenzie statali e locali.
http://beniciaheraldonline.com/some-light-shed-on-longstanding-fbi-case-as-seeno-executive-charged-with-fraud/

Rose Ann Seeno
6 agosto 1917 - 4 marzo 2013
Rose Ann Seeno, morì pacificamente a casa, all'età di 95 anni. Rose era una devota moglie, madre, nonna e amica. Rose è nata il 6 agosto 1917 a Monterey, da Ca a Salvatore e Marietta Russo. Incontrò e sposò Albert D. Seeno nel 1938, trasferendosi a Pittsburg, dove allevarono i loro figli, Thomas A. Seeno (Norine), Patricia J. Brookshire, Albert D. Seeno Jr. (Sandy), Karen A. Seeno, e Richard B. Seeno (Marina). È sopravvissuta anche da 12 nipoti, 17 pronipoti, 2 pronipoti, sorelle Stella Di Maggio, Faye Marcuzzo e numerosi nipoti. È stata preceduta nella morte da suo marito Albert D. Seeno Senior, nel 2000, i suoi genitori, suo fratello Shedo "Buck" Russo, le sue sorelle, Kate Marchon, Marian Davi, Virginia Martinez e Josephine Lentini. 

ALBERT D SEENO CO., BENICIA, CASINO', CHICO, DANVILLE, DISCOVERY HOME BUILDERS, ESTORSIONE, FBI, LEONA QUARRY, MARTINEZ, NEVADA, PEPPERMILL RENO, SACRAMENTO, SEENO ALBERT, SHAHID AYMAN, STATI UNITI, TOM, WNG,   


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