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Sunday, May 13, 2018

2018 16 MAGGIO 26 ESIMO ANNOIVERSARIO GEMELLAGGIO FESTEGGIAMO I NOSTRI FRATELLI D'AMERICA

2018 16  MAGGIO 26 ESIMO ANNOIVERSARIO GEMELLAGGIO FESTEGGIAMO I NOSTRI FRATELLI D'AMERICA Intervista a Joe Siino 6 aprile 2015 Clara Ambrosi ha intervistato Joe Siino, un emigrato di Isola delle Femmine che ha fatto fortuna in California. ALBERT D SEENO CO., ARANA SANDRA,CASINO',DANVILLE, DISCOVERY HOME BUILDERS, GUATEMALA, MARTINEZ, NEVADA, PEPPERMILL RENO, Pittsburg, SEENO ALBERT,SIINO PIETRO,SIINO GIUSEPPE,SIINO GIOVANNI, STATI UNITI,


  Il responsabile vendite di Seeno Homes ha incriminato le accuse di frode federale


Martha Bellisle  RGJ
Aggiornato 17:33 UTC 4 giu 2015


Data di pubblicazione: 24 maggio 2012

Un gran giurì federale ha incriminato un direttore delle vendite per Seeno Homes, la società di proprietà della famiglia della California del Nord impegnata in una battaglia legale di alto profilo con il lobbista e uomo d'affari del Nevada Harvey Whittemore.
Carey Hendrickson è accusata di tre reati di frode per un presunto piano di acquisto domestico che coinvolge Seeno Homes e la sua società di vendita, Discovery SalesOgni conteggio comporta una pena detentiva massima di 20 anni e una multa di $ 250.000.
Né Hendrickson né il suo avvocato potrebbero essere raggiunti giovedì, ma si è dichiarata innocente alle accuse durante la sua arringa del 26 aprile nella Corte distrettuale degli Stati Uniti per la California del Nord. È prevista la restituzione in tribunale per una conferenza di stato il 28 giugno.
Jack Gillund, portavoce dell'ufficio del procuratore degli Stati Uniti a San Francisco, ha detto di non poter commentare se qualcuno delle società Seeno o Discovery potrebbe anche essere accusato, ma un avvocato di Seeno ha detto che non sono state presentate altre accuse.
Hendrickson era un responsabile delle vendite di Discovery nel 2008 quando il presunto progetto si è verificato, ha dichiarato l'accusa. Discovery, Seeno Homes e Collateral Financing Group condividono spazi per uffici a Concord, in California, e collaborano per sviluppare, finanziare e vendere case, ha dichiarato l'accusa.
Il Federal Bureau of Investigation fece irruzione negli uffici di Seeno Homes nel 2010. Albert Seeno Jr. e il suo avvocato dissero al Reno Gazette-Journal durante un'intervista di febbraio che l'FBI stava indagando su alcuni funzionari locali e stavano raccogliendo documenti da tutti coloro che davano contributi a quelli funzionari. Seeno Homes è il più grande costruttore di case unifamiliari nella Bay Area.
Secondo l'accusa, Hendrickson "si è impegnata in uno schema e in un artificio per frodare le istituzioni finanziarie acquistando contemporaneamente più residenze da Seeno Homes, attraverso i suoi affiliati West Coast Builders, e sottoponendo a istituti di credito false e fraudolente domande di prestito per ottenere mutui ipotecari a finanziare questi acquisti. "
L'obiettivo di questo tipo di programma è quello di pompare il mercato per far sembrare che gli sviluppatori stiano vendendo più case di quante ne abbiano vendute, secondo un esperto di alloggi.
L'avvocato di Seeno, con sede a San Francisco, Bill Goodman, ha dichiarato che l'incriminazione di Hendrickson non ha coinvolto il Seenos.
"Possono essere menzionate nell'atto di accusa, ma non c'è nulla nell'atto di accusa che implichi il Seenos o le loro società in alcun atto illecito", ha detto Goodman. "Nessun addebito è stato portato e siamo ottimisti che continuerà a essere il caso."
Goodman ha riconosciuto che l'FBI "ha eseguito mandati di perquisizione 2 anni e mezzo fa negli uffici di Seeno", ma ha rifiutato di dire cosa hanno preso gli agenti durante il raid.
Thomas e Albert Seeno Jr., non solo sono proprietari della Seeno Homes e della ex azienda di Whittemore, Wingfield Nevada Group, ma sono anche proprietari del Peppermill Resort Spa Casino e detengono licenze di gioco in altri cinque casinò del Nevada.
Il presidente del Nevada Gaming Control Board Mark Lipparelli ha dichiarato di non poter commentare casi specifici, ma ha affermato che, in generale, i titolari di licenze di gioco sono soggetti alle regole di licenza, che includono il mantenimento di un livello di "idoneità".
"I licenziatari hanno l'obbligo continuo di dimostrare la loro idoneità alle licenze", ha detto Lipparelli.
I Seenos sono coinvolti in cause legali in competizione con Whittemore: i Seenos hanno intentato una causa statale chiedendo a Whittemore di sottrarre fondi alla compagnia Wingfield, mentre Whittemore ha risposto con una causa federale accusando i Seenos di racket e minacce di morte.
I procuratori federali hanno presentato una denuncia contro Hendrickson a febbraio, e poi hanno portato il caso a un gran giurì federale, che l'ha incriminata il 24 aprile.
In una dichiarazione giurata a sostegno della denuncia, un agente dell'FBI ha affermato di aver utilizzato denaro da una società di proprietà di Seeno per acquistare quattro case che erano state sviluppate e costruite dai Seenos. Hendrickson avrebbe mentito e omesso i fatti sulle sue richieste di prestito.
Tra le presunte bugie: ha detto che stava acquistando ognuna delle case come residenza principale, e ha nascosto il fatto che stava comprando quattro case contemporaneamente. Inoltre, non ha rivelato che Seeno Homes forniva finanziamenti ai venditori, il che ha ridotto il prezzo di vendita di oltre $ 500.000, ha detto l'agente.
Le banche hanno effettuato tre versamenti sul conto di Hendrickson per un acconto nel maggio e giugno 2008, ha dichiarato l'accusa. Uno era per $ 115.000, un altro per $ 125.000 e un terzo per $ 116.507.
I suoi acquisti hanno fatto sì che il casseggio e i loro estimatori superassero le proprietà di Seeno, ha detto l'agente.

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